Konta pārbaude pēc pieteikšanās GratoWin
Pēc pieteikšanās GratoWin var pieprasīt konta verifikāciju, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības un apstiprinātu, ka maksājumu veic konta īpašnieks.
Verifikācija parasti nav vajadzīga pašai pieteikšanās darbībai, bet tā kļūst obligāta brīdī, kad sistēma fiksē izmaksas pieprasījumu vai riska pazīmes konta darbībās.
Visbiežāk pārbaudi prasa pirms pirmās izmaksas, jo izmaksu posmā operatoram jāspēj sasaistīt lietotāju ar dokumentiem un izmantoto maksājuma metodi.
Verifikāciju var pieprasīt arī tad, ja mainās personas dati profilā, piemēram, tiek labots vārds, uzvārds vai dzimšanas datums, jo šīm izmaiņām jāatbilst dokumentiem.
Pārbaude tiek aktivizēta, ja kontā parādās neatbilstības: atšķirīgs vārds pie maksājuma metodes, vairākas kartes ar citiem turētājiem vai atkārtoti neveiksmīgi iemaksu mēģinājumi.
Papildu pārbaudi mēdz prasīt arī pie lielākām izmaksām vai biežām transakcijām īsā laikā, jo tas tiek vērtēts kā paaugstināts risks atbilstības kontrolei.
Dokumentus parasti augšupielādē profila sadaļā, kas paredzēta verifikācijai; sistēma parasti noraida attēlus, ja tie ir neskaidri, apgriezti vai ar aizsegtu informāciju.
- ID: Pase vai personas apliecība; nepieciešams skaidrs attēls ar visiem stūriem, redzamu foto un dokumenta numuru.
- Address: Kom